El miércoles 20 de noviembre celebraremos una jornada en la que se analizará cómo detectar situaciones de riesgo respecto de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para ello, contaremos con Rubí Blanc Abogados, expertos en este campo. Las fundaciones, junto a las asociaciones, son sujetos parcialmente obligados bajo la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y su normativa de desarrollo.
En la aplicación práctica, las obligaciones impuestas por dicha normativa a las fundaciones generan controversias y dudas en el desarrollo de su cumplimiento. Con el objetivo de aclararlas y facilitar los procesos internos de las fundaciones, para identificar donantes y beneficiarios, aplicar diligencia debida, conservar la documentación, y comunicar operaciones sospechosas, destacando la importancia de cumplir con la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, os ofrecemos esta sesión, en la que contaremos con la amplia y profunda experiencia de los ponentes.
En este enlace está disponible el programa de la jornada y a través de éste se puede formalizar la inscripción.
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