El próximo miércoles 6 de mayo desde la Asociación Española de Fundaciones (AEF) celebramos una sesión formativa en colaboración con expertos de reconocido prestigio en la materia, pertenecientes a Rubí Blanc Abogados, en la que se analizarán las principales obligaciones de las fundaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), con especial atención a la figura de la diligencia debida.
Las fundaciones son sujetos parcialmente obligados conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, pero en la práctica, el cumplimiento de estas obligaciones sigue generando dudas y controversias, especialmente en relación con la identificación de personas y el tratamiento de operaciones sensibles.
Durante la sesión se abordarán cuestiones clave como:
- la identificación del titular real en las fundaciones,
- las medidas de diligencia debida sobre donantes, beneficiarios y proyectos,
- la conservación de la documentación,
- la detección y comunicación de operaciones sospechosas.
Asimismo, se analizará la evolución de la normativa europea y su impacto en el sector fundacional, poniendo el acento en la necesidad de aplicar un enfoque basado en el riesgo, proporcional y adaptado a la realidad de cada entidad.
La jornada se celebrará en formato online y está dirigida a patronos, equipos directivos y profesionales del ámbito fundacional interesados en reforzar sus sistemas de cumplimiento y buen gobierno.
En este enlace está disponible el programa de la jornada y a través de éste se puede formalizar la inscripción.